Estados Unidos investiga al Swedbank, banco sueco envuelto en un caso de blanqueo de dinero en Estonia, por posible violación de las sanciones dictadas contra Rusia a raíz del conflicto bélico en Ucrania, reveló hoy el canal público Televisión de Suecia (SVT).
Accionistas mayoritarios del grupo de defensa ruso Kalashnikov, conocido por su fusil automático del mismo nombre, enviaron cerca de 1 millón de euros a su sucursal estadounidense usando cuentas del Swedbank, cuando las sanciones ya estaban vigentes, según SVT.
La investigación señala al magnate Iskander Mahkmudov, principal cliente de la filial estonia de Swedbank y que podría haber canalizado millones de dólares a paraísos fiscales a través del banco, según reveló este canal hace meses, cuando se destapó el escándalo de blanqueo de dinero.
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